قانون مبارزه با پولشویی
-
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
فعالیت های مرتبط با پولشویی پرهزینه می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، حجت اسماعیل‌زاده رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ارتباط فردا: طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
شناسایی ۸۹۲ مودی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
ارتباط فردا: شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
تصویب پالرمو و CFT هزینه‌های آمریکا را برای تحریم‌ها افزایش می‌دهد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی…
بیشتر بخوانید »